Банки могут усилить контроль за внесением крупных сумм наличных
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости.
Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличными, которые могут быть связаны с отмыванием доходов, сообщает регулятор.
«Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели», — говорится в сообщении.
Банкам предложено ежедневно анализировать операции клиентов, уделяя особое внимание признакам, характерным как для физических лиц, так и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отмечает ЦБ.
При этом такие меры не будут применяться к клиентам-физлицам, если у кредитной организации есть документально подтвержденная информация об их финансовом положении, деловой репутации, а также об источниках происхождения денежных средств и иного имущества.
«Предлагаемые Банком России подходы соответствуют Рекомендациям ФАТФ, в которых особое внимание уделяется вопросам установления сведений об источниках происхождения денежных средств при реализации процедур надлежащей проверки клиентов», — указывает регулятор.
Источник и фото - ria.ru
