Банки обяжут повысить меры контроля за операции с драгоценными металлами
Инициативное предложение, призванное снизить незаконный оборот, поддержали торговцы драгметаллами.
Власти ведут активную борьбу с теневым оборотом драгоценных металлов и камней, а также с отмыванием денег. В рамках этой инициативы, разработан законопроект, который обязует банки контролировать операции с драгоценностями. Этот шаг направлен на повышение прозрачности и снижение рисков финансовых преступлений. Об этом со сообщили в информационном агентстве «Известия».
Крупнейшие кредитные организации и участники рынка поддерживают эту инициативу, признавая ее необходимость и логичность. Они осознают, что новые требования потребуют дополнительных затрат и перестройки бизнес-процессов, но считают их оправданными для достижения целей по борьбе с отмыванием денег.
В рамках новых требований, банки уже начали собирать комплект документов о поставщиках драгоценных металлов и получать информацию об учете контрагентов в Федеральной пробирной палате. Операции с драгоценностями теперь также тщательно отражаются в банковских системах.
Инициатива властей и банков будет способствовать улучшению прозрачности операций с драгоценными металлами и камнями, а также сокращению теневого оборота в отрасли. Контроль со стороны банков позволит более эффективно бороться с отмыванием денег и уменьшить риски финансовых преступлений.
Ожидается, что внедрение новых требований приведет к улучшению финансовой безопасности и стабильности отрасли. Участники рынка выражают надежду на то, что эти меры помогут создать более честную и прозрачную среду для операций с драгоценностями, что в конечном итоге положительно скажется на всей экономике.
Будь в курсе самых интересных новостей от MOS.NEWS, подписывайся на наш Telegram
