Дропперы в России теперь не смогут переводить больше 100 тысяч рублей
С начала мая в России действует ограничение для дропперов, которые занимаются выводом и обналичиванием денег.
Теперь им запрещено переводить себе и другим людям сумму более 100 тысяч рублей в месяц. Это нововведение вступило в силу с 15 мая. Ограничение касается лишь тех лиц, чьи данные о мошеннических операциях содержатся в базе данных Банка России. Информация о дропперах доступна всем банкам и правоохранительным органам, она формируется на основе данных о мошенничестве от кредитных организаций и правоохранителей. Если клиент попадает в базу данных, банк может приостановить его карту или доступ к онлайн-банкингу. В случае отсутствия реакции со стороны банка, для такого человека вводится лимит в 100 тысяч рублей в месяц. Также, если данные о противоправных действиях поступают от правоохранительных органов, банк обязан заблокировать карту и доступ к онлайн-банку. Центробанк пояснил, что лимит установлен именно в 100 тысяч рублей, чтобы гражданин мог совершать необходимые переводы, но не заниматься выводом похищенных денег. Для переводов свыше 100 тысяч рублей необходимо обратиться в банк с документами, удостоверяющими личность. Ограничение не распространяется на платежи юридическим лицам, поэтому человек, чьи данные содержатся в базе Центробанка, может продолжать использовать карты и онлайн-банкинг для покупок и оплаты услуг.
Источник и фото - ria.ru
