Финансист объяснила, какие суммы наличными привлекут внимание банка
МОСКВА, 1 июня — РИА Новости.
В мае Банк России рекомендовал кредитным организациям ужесточить контроль за операциями, связанными с внесением крупных сумм наличными. Об этом агентству «Прайм» сообщила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.
По её словам, повышенное внимание будут обращать на клиентов, которые вносят от 5 миллионов рублей в течение 30 дней, а также на случаи, когда после пополнения счета деньги быстро расходуются. Если же происхождение средств подтверждено документально, дополнительная проверка не потребуется.
«Главная задача этих рекомендаций — борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем. Если человек вносит крупные суммы и не может объяснить их происхождение, банки могут заинтересоваться его операциями. Если же все документы в порядке, для клиента ничего не изменится», — отметила Ермилова.
При этом новые меры не коснутся клиентов, чье финансовое положение и деловая репутация уже подтверждены. Эксперт рекомендует заранее готовить документы, подтверждающие происхождение крупных сумм, чтобы избежать лишних вопросов со стороны банка.
Источник и фото - ria.ru
