Названы суммы переводов, которые банк считает подозрительными
Один из критериев, по которым банки должны отслеживать переводы граждан, это сумма.
Согласно закону, она должна быть больше 600 тысяч рублей, однако иногда блокируются и более небольшие транзакции, как сообщила эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина агентству "Прайм". Она отметила, что банки следят за подозрительными переводами по различным причинам: борьба с легализацией преступных доходов, защита от финансовых мошенников и предотвращение мошенничества через собственные антифрод-системы. Важным является также необычный объем и частота операций для каждого клиента, а также проведение важных платежей по карте, таких как оплата за товары и услуги, коммунальные услуги, мобильная связь. Если карта уже участвовала в сомнительных операциях, даже незначительная сумма может быть заблокирована, заключила Бочкина.
Источник и фото - ria.ru
