ЭКОНОМИКА

назад

Центробанк назвал причину отзыва лицензии у КИВИ банка

Центробанк назвал причину отзыва лицензии у КИВИ банка
В связи с систематическими нарушениями "антиотмывочного" законодательства и участием в сомнительных операциях с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, Банк России лишил лицензии "Киви банк".

Отмечается, что банк открывал Qiwi-кошельки с использованием персональных данных физических лиц без их согласия и проводил по ним транзакции. Регулятор уже передал информацию об этих действиях правоохранительным органам для проведения дальнейших расследований.

Начиная с 21 февраля, Центробанк отозвал у "Киви банка" лицензию на осуществление банковских операций. Этот случай стал первым отзывом лицензии с августа 2022 года и первым из первой сотни банков России с июля 2017 года. Подобные меры принимаются для обеспечения финансовой стабильности и защиты интересов клиентов на финансовом рынке. Нарушения, выявленные в деятельности "Киви банка", подчеркивают важность соблюдения законодательства и принципов честного бизнеса в сфере финансовых услуг.

Банк России принял решение о лишении лицензии у банка, и это решение было обосновано серьезными нарушениями. Организация не только не соблюдала федеральные законы и нормативные акты Банка России, но и систематически допускала нарушения в области противодействия легализации доходов и финансирования терроризма. Это вызвало реакцию регулятора, который применял к банку различные меры, включая ограничения на осуществление операций.

Согласно официальному сообщению, банк нарушил законодательство неоднократно за последний год, что стало поводом для лишения лицензии. Эти нарушения касались как федеральных законов, так и нормативных актов Банка России, что свидетельствует о систематической проблеме в деятельности банка. Регулятор неоднократно предпринимал попытки навести порядок, однако ситуация не улучшилась, что привело к крайней мере - лишению лицензии.

Подобные случаи подчеркивают важность соблюдения законодательства и нормативов в банковской сфере. Нарушения в области противодействия легализации доходов и финансирования терроризма не только негативно сказываются на репутации банка, но и могут привести к серьезным последствиям для финансовой системы в целом.

"Центральный банк отмечает, что "Киви банк" не был ключевым участником в финансировании реального сектора экономики. Его деятельность была сконцентрирована на проведении высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом. Это включало переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и других сфер, а также поиск новых способов обхода регуляторных ограничений", - подчеркивается в официальном заявлении ЦБ.

Более того, Центральный банк выявил множество случаев открытия Qiwi-кошельков банком с использованием личных данных граждан без их согласия. Это практика, которая создает серьезные риски для населения, подчеркивают в ЦБ. Важно отметить, что такие действия могут привести к негативным последствиям для финансовой безопасности граждан и общества в целом."

Банк России активно сотрудничает с правоохранительными органами для борьбы с финансовыми преступлениями. Важно отметить, что информация о проводившихся операциях, которые могут содержать признаки противоправных действий, передается регулятором в соответствующие органы. Это свидетельствует о серьезном подходе к обеспечению финансовой безопасности и борьбе с преступной деятельностью в сфере банковских операций. В своем заявлении Банк России подчеркнул необходимость эффективного контроля за финансовыми потоками и своевременного реагирования на возможные нарушения законодательства.

Источник и фото - ria.ru

Предыдущая новость Следующая новость
вверх
Детейлинг центр
Автомойка премиум-класса с широким спектром косметических услуг для автомобиля. Специализируется на мойке, полировке кузова, химчистке салона и других видах работ. Добавить свой сайт
Магазин натурального меда
Интернет-магазин меда и продуктов пчеловодства, натуральные целебные товары напрямую с экологичной пасеки. Добавить свой сайт


Онлайн издание MOS.NEWS - актуальные новости Москвы. Здесь можно получить достоверную и объективную информацию о том, что ежедневно происходит в столице. Наш ресурс для тех, кому интересно все, что касается любимого города. Основной принцип ресурса – правдивое и оперативное освещение событий, соблюдение стандартов качественной журналистики и приоритет интересов москвичей. Наши читатели могут выразить свою точку зрения в комментариях к новостям, обсудить знаковые события в авторских колонках, спланировать отдых с афишей Москвы, принять участие в формировании новостного контента, наконец, узнавать новое и развиваться.

Наши партнёры

ГОРОДСКАЯ СЕТЬ ПОРТАЛОВ ГРУППЫ MOS.NEWS