По делу бывшего топ-менеджера РЖД провели очные ставки

Согласно имеющимся у агентства материалам, Санько был арестован по обвинению в мошенничестве.

Тверской суд столицы ранее сообщил РИА Новости, что по решению суда 1 августа Санько был помещен под стражу. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ в мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере. В рамках этого дела также арестован второй фигурант - Алексей Селяков. Согласно данным дела, Санько обвиняется в продаже акций банка физическим и юридическим лицам, у которого была отозвана лицензия.

Такие действия вызывают серьезные вопросы о законности и этике бизнес-практик, а также о мерах контроля и надзора в финансовой сфере. Важно, чтобы подобные случаи были тщательно расследованы и виновные привлечены к ответственности, чтобы обеспечить доверие к финансовой системе и правопорядку в целом.

В документе отмечается, что имеются убедительные доказательства, указывающие на совершение преступления и на участие Санько в нем. Эти данные содержатся в показаниях потерпевшего, заявлениях и протоколах очных ставок. Представители потерпевших утверждают о хищении у них денежных средств.

11-й отдел следственной части ГСУ МВД России по Москве начал расследование дела о хищениях в кредитно-финансовом секторе и сфере высоких технологий. Это произошло 23 июля, когда было возбуждено дело против неустановленных лиц по факту мошенничества и хищения денежных средств у граждан и организации.

Согласно документу, имеются убедительные данные, подтверждающие причастность Санько к совершению преступления. Эти сведения включают показания потерпевшего, заявления и протоколы очных ставок. Представители потерпевших утверждают, что у них были похищены денежные средства.

В августе 2016 года Центральный банк отозвал лицензию у Промэнергобанка, указав на созданную им реальную угрозу интересам вкладчиков и кредиторов. Следует отметить, что вечером 30 июля по делу был задержан Санько, и в этот же день ему было предъявлено обвинение. Название банка, связанного с этим делом, не упоминается в материалах. Однако, по информации Агентства по страхованию вкладов, в отношении бенефициара Промэнергобанка Санько, председателя совета директоров банка Селякова и члена совета директоров Сергея Лединского, проводилось расследование по части 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата) и части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

В июле 2016 года Промэнергобанк занимал 364-е место в российской банковской системе по величине активов, однако временная администрация выявила признаки вывода активов из банка через предоставление кредитов заемщикам, которые не могли исполнить свои обязательства перед банком на сумму более 2,4 миллиарда рублей. Это привело к тому, что 9 октября 2016 года Арбитражный суд Вологодской области объявил Промэнергобанк банкротом.

Данная ситуация свидетельствует о нарушениях в финансовой деятельности банка, что подтверждается решением суда о банкротстве. Вывод активов через недобросовестное кредитование создал угрозу для финансовой стабильности банка и его клиентов.

Такие случаи вывода активов через манипуляции с кредитованием являются серьезным нарушением финансовых правил и могут нанести ущерб не только самому банку, но и всей банковской системе. Необходимо усилить контроль за операциями банков, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

Источник и фото - ria.ru