Следователи из Белоруссии и России раскрыли сеть "серых риелторов"

В Белоруссии и России усиливают взаимодействие правоохранительных органов для борьбы с транснациональной преступностью, особенно когда речь идет о схемах, затрагивающих интересы обычных граждан. Совместная следственная группа двух стран установила и раскрыла преступную сеть, которая занималась мошенническим завладением квартирами жителей Москвы, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Белоруссии.

По данным ведомства, впервые была создана международная совместная следственно-оперативная группа, которая позволила скоординировать действия двух государств в рамках расследования деятельности транснациональной организованной структуры. Такая форма работы дала возможность наладить единый канал обмена информацией, быстрее сопоставлять полученные данные и проводить следственные действия и оперативные мероприятия одновременно, без потери времени и с учетом общей стратегии расследования.

В СК подчеркнули, что именно благодаря тесному межгосударственному взаимодействию удалось не только выявить участников преступной схемы, но и своевременно пресечь их противоправную деятельность как на территории Республики Беларусь, так и в Российской Федерации. Кроме того, подобные дела показывают, насколько важны совместные усилия следователей и оперативных подразделений при расследовании сложных преступлений, в которых могут использоваться поддельные документы, доверенности и иные способы незаконного переоформления имущества.

Как отметили в ведомстве, работа по делу продолжается, а собранные материалы могут быть использованы для установления всех причастных к преступной сети лиц и привлечения их к ответственности.

В ходе масштабной совместной работы следователей были выявлены новые детали деятельности транснациональной преступной группы, которая долгие годы выстраивала схему незаконного завладения недвижимостью. По предварительным данным, злоумышленники действовали организованно, тщательно распределяя роли между участниками и используя поддельные бумаги для введения в заблуждение собственников и государственных органов. Расследование также показало, что подобные схемы нередко становятся возможными из-за высокой стоимости жилья и сложности проверки документов на всех этапах сделок.

Согласно сообщению, главным следственным управлением СК Белоруссии установлены обстоятельства совершения ряда особо тяжких преступлений международной организованной преступной группой, занимавшейся мошенническим завладением квартирами жителей Москвы посредством использования фиктивных документов. В результате проведенного комплекса следственных действий была вскрыта разветвленная преступная сеть, в которую входило более 17 участников, действовавших на территории обоих государств. Следствие полагает, что группа была построена по четкой иерархии, а каждый из ее членов отвечал за отдельное направление — от подготовки подложных документов до поиска объектов недвижимости и сопровождения незаконных сделок.

По данным следствия, в 2021 году ранее неоднократно судимый мужчина создал на территории России международную преступную организацию. Предположительно, он использовал свой криминальный опыт и связи, чтобы объединить вокруг себя соучастников, способных обеспечивать техническую, юридическую и организационную поддержку незаконной деятельности. В подобных случаях особенно опасным является то, что преступники часто действуют скрытно, маскируя противоправные действия под внешне законные операции.

В дальнейшем участники группы, по версии следствия, могли не только подделывать документы, но и подыскивать уязвимых собственников, изучать сведения о квартирах и проверять, насколько быстро можно провернуть сделку без привлечения внимания. Такие преступления представляют серьезную угрозу для граждан, поскольку затрагивают одно из самых значимых имущественных прав — право собственности на жилье. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также круг лиц, которые могли быть причастны к организации, финансированию и реализации этой схемы.

Он координировал ее деятельность, связанную с подготовкой и совершением преступлений, а также с созданием структурных подразделений в Белоруссии и России. Параллельно он выстраивал схему расширения незаконной сети, подбирая новых участников и распределяя между ними роли. Стремясь усилить влияние и нуждаясь в дополнительных соучастниках, мужчина вовлек в противоправную деятельность своего 62-летнего знакомого — жителя Брестской области, с которым ранее вместе отбывал наказание. После этого он фактически передал ему полномочия по формированию на территории Беларуси нижестоящего звена организованной группы.

По данным Следственного комитета, действия злоумышленников были направлены на незаконное завладение недвижимостью и извлечение из этого материальной выгоды. В частности, они решили присвоить квартиру москвички, умершей в 2020 году, а также две квартиры москвича, скончавшегося в 2024 году. Кроме того, они мошенническим путем продали пустующую квартиру еще одного жителя Москвы, который длительное время находился за пределами страны, ничего не подозревающим гражданам. Подобные схемы, как правило, основаны на использовании уязвимого положения объектов недвижимости, отсутствия собственников и поддельных или вводящих в заблуждение документов.

Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства противоправной деятельности, связанной с действиями организованной группы на территории Белоруссии и России. По предварительным данным, схема была тщательно продумана и носила устойчивый характер, а ее участники выполняли заранее распределенные роли. Подобные дела, как правило, требуют масштабной межгосударственной проверки, поскольку затрагивают сразу несколько эпизодов и широкий круг лиц.

По информации Следственного комитета, в зависимости от степени участия фигурантам орггруппы, действовавшей на территории Белоруссии, предъявлены обвинения в создании преступной организации, мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, покушении на такое мошенничество, а также в подделке документов. Следствие считает, что действия участников были направлены на незаконное получение крупных денежных средств и сопровождались использованием подложных документов для сокрытия реальных обстоятельств сделок. К большинству обвиняемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Материалы, собранные следователями Следственного комитета Республики Беларусь, стали основой для дальнейших процессуальных решений российских правоохранительных органов. Именно на их базе удалось установить всех участников преступной организации, действовавших в Москве, а также восстановить предполагаемую схему взаимодействия между фигурантами. Это позволило объединить сведения, полученные в ходе расследования в двух странах, и придать делу более полный и системный характер.

В настоящее время в Российской Федерации по данным фактам уголовное дело уже рассматривается в судебном порядке. Следствие и надзорные органы продолжают анализировать собранные доказательства, чтобы дать правовую оценку каждому эпизоду и роли каждого участника. В подобных делах особое значение имеет не только установление факта мошенничества, но и выявление всей цепочки организаторов, исполнителей и пособников.

Таким образом, расследование вышло на межгосударственный уровень и затронуло сразу несколько направлений проверок. По мере продвижения процесса правоохранительные органы намерены установить все детали противоправной схемы, причины ее длительного существования и полный объем причиненного ущерба.

Расследование этого дела продолжается, и правоохранительные органы двух стран уделяют ему повышенное внимание. Подобные преступные схемы, связанные с недвижимостью, нередко организуются через подставных лиц и поддельные документы, поэтому их пресечение требует скоординированных действий.

В пресс-службе МВД Белоруссии уточнили, что общая стоимость четырех московских квартир, которые злоумышленники пытались реализовать незаконным способом, составляет около 3,2 миллиона белорусских рублей, что эквивалентно примерно 84 миллионам российских рублей. Речь идет о крупной имущественной афере, в которой, по предварительным данным, были задействованы несколько человек.

В ведомстве также сообщили, что на территории Белоруссии задержаны четверо подозреваемых. Им может грозить наказание вплоть до 13 лет лишения свободы. Остальные участники преступной группы были задержаны в России, что свидетельствует о международном характере схемы.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также роль каждого из фигурантов. Правоохранители продолжают работу по сбору доказательств и проверке возможных эпизодов, связанных с этой аферой.

Источник и фото - ria.ru