01.03.2024 16:12
СМИ: ФСБ проверяет КИВИ Банк
Федеральная служба безопасности начала проверку КИВИ Банка, лицензия которого была отозвана Центральным Банком на прошлой неделе, сообщает РБК.
По данным СМИ, проверку проводят сотрудники управления "К" ФСБ из-за увеличения случаев телефонных и IT-мошенничеств. Преступники совершали преступления, включая операции с территории Украины. ЦБ отозвал лицензию у КИВИ Банка из-за систематических нарушений антиотмывочного законодательства, участия в теневом бизнесе, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, а также открытия Qiwi-кошельков без согласия физических лиц и проведения операций по ним.
Источник и фото - ria.ru