Юрист рассказал, почему банки начали блокировать переводы россиян
МОСКВА, 27 января – РИА Новости.
Банки блокируют переводы из-за необычного поведения клиентов: кредитные организации обращают внимание на нестандартный объем операции, время её проведения и даже устройство, с которого совершается перевод, рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин.
«Если характер, параметры и объём банковской операции (время, дни, место проведения; устройство, с которого выполняется перевод; сумма; частота операций; получатель средств) отличаются от привычных для клиента, её могут признать нетипичной», — пояснил он.
В качестве примера юрист привёл ситуацию, когда клиент пытается перевести один миллион рублей, хотя ранее никогда не совершал переводов свыше 20 тысяч рублей.
«Повторюсь, точных критериев, при каких отклонениях от обычных переводов банк сочтёт операцию подозрительной, никто не раскрывает», — заключил Пашин.
Источник и фото - ria.ru
