Усманов подал иск против банка UBS Europe SE в Германии

Новые предложения в начале, середине и конце текста:

В связи с увеличивающимся числом случаев финансовых мошенничеств и коррупции, банки становятся более бдительными и активно отслеживают подозрительные операции клиентов. Однако, в некоторых случаях такие действия могут привести к негативным последствиям для невиновных людей.

Московский бизнесмен Алишер Усманов обратился в Земельный суд Франкфурта-на-Майне с иском против банка UBS Europe SE в Германии. Представитель бизнесмена сообщил, что серия необоснованных уведомлений банка о подозрительных финансовых операциях стала причиной политически мотивированных расследований против него.

Суть претензий Усманова заключается в том, что с 2018 по 2022 год банк направил более десятка абсурдных и необоснованных уведомлений о подозрительных операциях. Эти уведомления вызвали интерес со стороны Отдела финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции ФРГ и спровоцировали начало расследований.

Уведомления, направленные в отсутствие у банка фактов, указывающих на происхождение активов клиента из преступной деятельности, стали предметом обсуждения в пресс-службе Усманова. По мнению авторов иска, UBS нарушил нормы договора банковского обслуживания и банковской тайны, распространив недостоверные утверждения о клиенте и грубо нарушив конфиденциальность данных.

Эти нарушения договора, согласно представителю бизнесмена, привели к финансовым потерям и серьезному ущербу для репутации Усманова как мецената и бывшего бизнесмена. Важно отметить, что такие действия банка могут негативно сказаться не только на финансовом положении клиента, но и на его общественном статусе и доверии к нему как к личности.

Подобные инциденты подчеркивают важность соблюдения конфиденциальности данных клиентов и строгого соблюдения договорных обязательств со стороны банков. Нарушения в этой области могут привести не только к финансовым убыткам, но и к серьезным последствиям для репутации и доверия к банку со стороны общественности.

В 2022 году уведомления UBS послужили поводом для возбуждения в Германии незаконных расследований в отношении Усманова. Это привело к проведению масштабных обысков по всей стране, включая объекты недвижимости в Баварии и яхту Dilbar, которые ошибочно приписываются Усманову. СМИ подробно освещали эти расследования и обыски, которые впоследствии использовались для продления санкций ЕС против Усманова.

По словам Усманова, значение дела против UBS выходит далеко за пределы рядового нарушения договора о банковском обслуживании и банковской тайны. Он утверждает, что эти события имеют серьезные последствия не только для его личной репутации, но и для его деловых интересов.

Таким образом, скандальные обвинения и расследования в отношении Усманова вызвали широкий общественный резонанс и привели к серьезным последствиям для его бизнеса и имиджа.

UBS, по сути, был подстрекателем и соучастником незаконного уголовного преследования невиновного лица, а также спровоцировал санкционирование своего клиента, сообщила пресс-служба. Однако ранее банк активно привлекал Усманова в качестве клиента и выражал свою "гордость и благодарность" за доверие. Была проведена тщательная проверка личности Усманова, его коммерческой деятельности и происхождения его активов, которая заняла почти полгода. Результаты проверки не выявили никаких доказательств или информации об обвинениях, указывающих на совершение противоправных действий, подтвердил представитель Усманова. В свете этих фактов, действия UBS вызывают серьезные вопросы о нравственности и законности их действий. Возникает подозрение, что банк использовал Усманова в своих интересах, а затем бросил его, когда возникли проблемы. Это вызывает сомнения в надежности и профессионализме UBS как финансового учреждения.

Источник и фото - ria.ru