Аферу раскрыли аферу с продажей поддельных налоговых деклараций

По версии следствия, подозреваемые с 2024 года создали более десяти вымышленных компаний, не занимавшихся реальным бизнесом, а их руководители и владельцы были выдуманными личностями. Это преступление нанесло серьезный ущерб государственному бюджету и экономике в целом. Важно, чтобы подобные преступные схемы были полностью исследованы и пресечены, чтобы обеспечить честность и прозрачность в бизнес-среде.

Расследование уголовного дела по фактам организации сбыта поддельных счетов-фактур и налоговых деклараций начато следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве. Как сообщила Петренко, фигуранты дела использовали поддельные документы от имени компаний для незаконного обогащения. В результате продажи фальшивых счетов-фактур и деклараций, содержащих ложные данные о сделках и услугах, было незаконно заработано 13,5 миллионов рублей. Незаконная схема привлечения денежных средств через манипуляции с финансовой отчетностью стала предметом внимания правоохранительных органов.

Эксперты утверждают, что фигуранты уголовного дела были причастны к организации схемы по ведению фальшивого бухгалтерского учета для юридических лиц и управлению деятельностью аутсорсинговых компаний. Они нанимали более десятка бухгалтеров, не в курсе преступных махинаций, чтобы придать видимость законности работе компаний. Эту информацию подтвердила официальный представитель Следственного комитета России.

Проведено более 30 обысков и допрошено свыше 25 свидетелей в рамках расследования уголовного дела. Следователи устанавливают все детали преступной схемы и выясняют масштабы деятельности преступников. Каждый из участников этой организованной группы будет привлечен к ответственности в соответствии с законом.

В рамках расследования дела столичного СК России намечается проведение судебно-экономической экспертизы для определения суммы преступного дохода, полученного участниками преступной группы. По словам Петренко, следователи уже ведут допросы подозреваемых, и в скором времени им будет предъявлено обвинение, после чего будет принято решение о мерах пресечения.

Оценку извлечённого преступного дохода соучастниками преступной группы проведут судебно-экономические эксперты по поручению столичного СК России. Важно отметить, что данный этап расследования будет иметь ключевое значение для дальнейшего хода дела и назначения наказания виновным.

Подозреваемые, в свою очередь, должны быть готовы к предъявлению обвинения и выбору меры пресечения. Это важный этап в процессе расследования, который поможет установить их участие в преступной деятельности и принять необходимые правовые меры.

Источник и фото - ria.ru