Дело Чекалиных о выводе из России 250 миллионов рублей поступило в суд
МОСКВА, 14 ноября – РИА Новости.
Уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной и её бывшего мужа Артема, обвиняемых в незаконном выводе из России свыше 250 миллионов рублей, передано в Гагаринский районный суд Москвы, сообщили РИА Новости в судебных органах.
Чекалины подозреваются в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или российских рублях на счета нерезидентов с использованием поддельных документов в составе организованной группы.
Дело третьего обвиняемого – партнёра Чекалиных Романа Вишняка – будет рассмотрено в том же суде в особом порядке, то есть без проведения исследования доказательств. Ранее он признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием.
В настоящее время Чекалины находятся под домашним арестом. В ходе следствия меру пресечения фигурантам продлевал Троицкий районный суд на юге Москвы, однако по существу дело передано в Гагаринский районный суд, поскольку именно в этом районе расположен Сбербанк, где был открыт спорный счёт, пояснил РИА Новости адвокат Чекалина, партнёр адвокатского бюро ЕПАМ Константин Третьяков. Он также отметил, что его подзащитный не согласен с квалификацией, которую предъявило следствие.
По данным следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины, их партнёр Роман Вишняк и другие соучастники при продаже фитнес-марафонов в интернете перевели более 251,6 миллиона рублей на банковский счёт нерезидента, предоставив кредитной организации документы с ложными сведениями об основаниях, целях и назначении перевода.
Источник и фото - ria.ru
