Дело о хищении у ВЭБ.РФ на строительстве химзавода "Аммоний" дошло до суда

Согласно пресс-службе надзорного ведомства, судебное разбирательство ожидается для Рината Ханбикова, Игоря Есина, Фирдиса Абдрахманова, Зухры Зиятдиновой, Гузели Салимгараевой и Аллы Куцаковой.

Их обвинения включают в себя мошенничество, присвоение и легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. Этот случай является одним из многих, где коррупция и хищения средств приводят к серьезным последствиям для экономики и общества в целом.

Подобные случаи подчеркивают важность борьбы с коррупцией и эффективного контроля за расходованием государственных средств. Важно, чтобы подобные преступления не оставались безнаказанными, и ответственные лица несли заслуженное наказание.

С начала 2015 года и до конца декабря того же года, председатели советов директоров ОАО "Аммоний" и ОАО "Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза" Ханбиков и Есин, по мнению следствия, задумались о махинациях с средствами ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (ВЭБ.РФ), выделенными для строительства завода в Татарстане.

Их план заключался в создании фальшивых документов, в которых были указаны завышенные цены на выполненные работы по строительству завода, а также в предоставлении этих документов в банк, чтобы получить более 33 миллионов долларов на счет ОАО "Аммоний".

Таким образом, они организовали махинации с финансами, используя ложные сведения о стоимости работ, чтобы получить деньги от банка. Подделанные документы послужили основанием для перечисления крупной суммы на счет компании, что позволило им незаконно завладеть этими средствами. В результате этих действий, банк потерял значительные деньги, а подозреваемые столкнулись с серьезными обвинениями в мошенничестве и хищении.

В 2018 году Ханбиков, Есин и финансовый директор ООО "ТТТ" Куцакова были обвинены в легализации части похищенных денег через финансовые операции на сумму более 20 миллионов рублей между своими фирмами. Кроме того, за период с 2013 по 2018 год Ханбиков, Куцакова, Зиятдинова, Салимгараева и Абдрахманов присвоили более 246 миллионов рублей, принадлежащих другим компаниям, продавая минеральные удобрения по заниженной цене через ООО "ТТТ". Этот уголовный случай направлен в Шестой кассационный суд общей юрисдикции для определения территориальной подсудности и дальнейшего рассмотрения.

С 2011 по 2014 годы ВЭБ заключил четыре кредитных соглашения с "Аммонием", предоставив заводу более 1,8 миллиарда долларов. Новоменделеевский химзавод стал основой для запуска "Аммония" в 2016 году. Однако вскоре завод столкнулся с трудностями в обслуживании кредитов из-за роста курса доллара и падения мировых цен на его продукцию.

Более 1,6 миллиарда долларов составлял основной долг "Аммония" к ноябрю 2019 года, включая просроченную задолженность в размере более 363 миллионов долларов. В июле 2020 года ВЭБ закрыл сделку по продаже 100% акций и прав требований по кредиту "Аммония" к кемеровскому "Азоту" за 900 миллионов долларов, который входит в структуру "СДС-Азот" Романа Троценко.

Источник и фото - ria.ru