На красноярского экс-депутата Гольдмана завели новое дело

Экс-депутат законодательного собрания Красноярского края Роман Гольдман, беглый бизнесмен, столкнулся с еще одним уголовным делом, в котором его обвиняют в отмывании более 40 миллионов рублей. Эту информацию сообщает краевой главк МВД.

Новое уголовное дело возбуждено против Романа Гольдмана, который уже находится в розыске по предыдущим обвинениям в крупном мошенничестве. Согласно данным правоохранительных органов, он подозревается в преступлениях, связанных с финансовыми махинациями и незаконным обогащением. В сообщении краевой главк МВД отмечается, что обвинения Гольдмана касаются серьезных нарушений закона.

Подробности нового дела, связанного с отмыванием денег, пока не раскрываются, однако это дополнительное обвинение лишь усиливает сложившуюся картину против заключенного в розыск экс-депутата. Следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств преступлений, совершенных Гольдманом, и готовится предъявить обвинительное заключение.

Гольдман, согласно данным ведомства, использовал расчетные счета ООО "Первая заготовительная компания", входящей в состав ПАО УК "Голдман Групп", для легализации похищенных у граждан денег. Он выводил более 41 миллиона рублей со счетов СКПК "АгроВклад" с августа 2020 года по февраль 2023 года, представляя это как займы. Следствие утверждает, что все эти средства были потрачены на личные нужды Гольдмана, включая приобретение движимого и недвижимого имущества, таких как парковочное место, инвестиционный счет и автомобиль Toyota Hilux.

Начиная с 2020 года, Гольдман активно использовал финансовые ресурсы компании, контролируемой им, для перевода украденных средств на свои личные счета. Эти действия позволили ему приобрести роскошные предметы и имущество, несмотря на их происхождение.

По мнению правоохранительных органов, Гольдман создал сложную схему мошенничества, используя юридические лица, принадлежащие ему, для перевода и скрытия украденных денег. Он оправдывал эти операции как займы, но на самом деле средства шли на приобретение роскошных материальных благ для себя.

В настоящее время следствие ведется по уголовному делу по части 4 статьи 174.1 УК РФ "легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Дополнительно сообщается, что Роман Гольдман заочно арестован по обвинению в мошенничестве. Уголовное дело в отношении него было заведено в ноябре 2023 года. Тогда более 100 пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро Вклад" в Красноярске обратились с жалобами на невыплаты.

В декабре 2024 года Гольдман вылетел из Стамбула в Мексику, но границу не перешел. Это вызвало недоумение среди пайщиков, так как они ожидали получить свои деньги. Позднее региональный главк МВД заявил, что одной из причин приостановки выплат стало отсутствие в регионе единственного распорядителя денежных средств Гольдмана.

По данным МВД, всего своих денег не досчитались почти 1,5 тысячи пайщиков. Это серьезная сумма, которая оставила многих в затруднительном финансовом положении. В декабре того же года полиция сообщала, что последним местонахождением Гольдмана значится Стамбул.

Общая сумма арестованных активов Гольдмана превышает четыре миллиарда рублей. Это огромная сумма, которая может повлиять на финансовую стабильность региона. Важно разобраться в ситуации и найти способы вернуть деньги пострадавшим.

Источник и фото - ria.ru