10.03.2025 07:16
Несколько жителей Хабаровска незаконно "отмыли" более 69 миллионов рублей
В Хабаровске было обнаружено более 69 миллионов рублей, которые были "отмыты" незаконным образом, и по этому поводу были возбуждены уголовные дела, как сообщила прокуратура Хабаровского края.
Проведена проверка соблюдения законодательства в области борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем. Прокуратура Индустриального района Хабаровска подала в суд три исковых заявления о признании сделок недействительными, отмене исполнительных надписей и взыскании свыше 69 миллионов рублей в пользу Российской Федерации. Жители Хабаровска заключали сделки о предоставлении займов друг другу и своим компаниям, чтобы легализовать деньги. Надзорное ведомство считает, что такие сделки были совершены с целью обналичивания денег, что подтверждается их краткосрочным характером и отсутствием документов, подтверждающих передачу денежных средств.
Источник и фото - ria.ru
