Суд в Ростовской области рассмотрит дело о нелегальных финансовых операциях
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 декабря – РИА Новости.
В Ростовской области в суд передано уголовное дело в отношении пятерых человек, которых следствие обвиняет в проведении нелегальных финансовых операций на сумму свыше 500 миллионов рублей за несколько лет, сообщили в региональном управлении ФСБ России.
«В суд направлено дело в отношении пяти участников организованной преступной группы, обвиняемых в незаконных банковских операциях, связанных с подделкой платежных поручений и последующим обналичиванием денежных средств», — говорится в сообщении.
По данным оперативников, подозреваемые использовали банковские реквизиты более 20 организаций, зарегистрированных на подставных лиц, которые якобы занимались грузоперевозками, строительством и продажей строительных материалов.
Для вывода средств в теневой оборот они изготавливали поддельные распоряжения о переводе денег с фиктивными основаниями платежей. Общий объем нелегальных финансовых операций, совершённых преступной группой в период с 2018 по 2024 год, превысил 516 миллионов рублей, при этом доход составил более 36 миллионов рублей.
Фигурантам предъявлены обвинения по статьям УК РФ, касающимся незаконной банковской деятельности, незаконного создания юридических лиц или регистрации индивидуальных предпринимателей, а также неправомерного оборота средств платежей. Материалы дела переданы в Аксайский районный суд Ростовской области.
Источник и фото - ria.ru
