05.04.2024 17:17
В Челябинской области будут судить трех мужчин за аферу с выводом денег
В Челябинской области трое мошенников перевели более 3 миллиардов рублей на иностранные счета через фиктивные организации.
Их ожидает суд, как сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Один из жителей Магнитогорска организовал преступный бизнес и привлек к нему двух своих земляков. Они выводили деньги через 16 фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лицах в России, и 12 контролируемых коммерческих структур в зарубежных странах. Предоставляя кредитным организациям ложные данные, преступники перевели более 3 миллиардов рублей на иностранные счета, указывая в поддельных документах, что оплачивают товары из-за рубежа. Возбуждены уголовные дела по 16 статьям УК РФ о совершении валютных операций с использованием поддельных документов в крупном размере. Уголовное дело объемом в 430 томов направлено в суд для рассмотрения.
Источник и фото - ria.ru
