В Ивановской области пресекли незаконный оборот миллиарда рублей
МОСКВА, 24 марта – РИА Новости.
В Ивановской области была раскрыта и остановлена деятельность преступной группы, которая организовала незаконный оборот средств на сумму свыше 1 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Ивановской области пресекли деятельность преступной организации. Участники группы подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте платежных средств в особо крупном размере. По предварительным данным, злоумышленники действовали на территории нескольких регионов России. Группой из 15 человек, возглавляемой жителями Ивановской и Московской областей, был организован незаконный оборот денежных средств на сумму более 1 миллиарда рублей с обходом банковской системы РФ», — сообщила Волк на платформе Max.
Отмечается, что сообщники применяли различные схемы, включая вывод средств за границу через иностранные коммерческие организации с последующей конвертацией в криптовалюту. За свои услуги фигуранты взимали комиссию, заработав более 125 миллионов рублей.
Пятнадцать подозреваемых были задержаны при поддержке Росгвардии. В их жилых помещениях и офисах проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства, документы и иные доказательства.
«Следователем Следственного управления УМВД по Ивановской области возбуждено уголовное дело по статьям 172 и 187 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых», — добавила Волк.
Источник и фото - ria.ru
