В Москве задержали обнальщиков, заработавших 540 миллионов рублей
Силовые структуры выявили участников преступной группировки, занимавшейся обналичиванием и транзитом денежных средств.
Предварительно оценивается, что незаконный оборот мог превысить три миллиарда рублей, а доход составил около 540 миллионов рублей, как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она отметила, что участники группы использовали фиктивные компании для перечисления средств клиентов, полученных от коммерческих организаций, за услуги, которые фактически не оказывались. За каждую транзакцию они получали комиссию не менее 15 процентов от суммы перевода. По данному факту были задержаны два подозреваемых в Тюменской области и один в Санкт-Петербурге. Уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности возбуждено, фигурантам предъявлены обвинения, они находятся под подпиской о невыезде. Также информация о компаниях, предоставлявших средства для обналичивания, будет передана в налоговые органы.
Источник и фото - ria.ru
