На Украине рассказали о легализации денег от коррупции в сфере энергетики

По данным Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), через этот офис было "отмыто" около 100 миллионов долларов. Это стало известно в понедельник, сообщило агентство РИА Новости.

НАБУ проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, как было объявлено ранее в этот же понедельник. В своем Telegram-канале НАБУ опубликовало фотографии сумок, наполненных пачками иностранной валюты, которые были обнаружены в ходе специальной операции в энергетическом секторе.

Этот скандальный случай подчеркивает серьезность проблемы коррупции в украинской энергетике и необходимость принятия эффективных мер для борьбы с этим явлением. Легализация средств, полученных незаконным путем, создает серьезные угрозы для экономической стабильности и правопорядка в стране.

В связи с расследованием коррупционных дел, депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Он также отметил, что НАБУ обратило внимание на бизнесмена и соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича, которого, по его словам, спешно вывезли из страны перед проведением обысков.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило о проведении обысков в рамках расследования коррупционных преступлений в сфере энергетики. По информации издания, сотрудники НАБУ обратились к аудиозаписям, на которых запечатлен разговор Миндича, Басова и Миронюка, связанный с деятельностью компании "Энергоатом".

Позднее Национальное антикоррупционное бюро опубликовало фрагменты аудиозаписей, подтверждающие наличие коррупционных схем в энергетической отрасли. Это стало поводом для дальнейших расследований и возможного привлечения к ответственности лиц, участвовавших в обсуждаемых на записях сделках.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что офис, через который осуществлялся строгий учет полученных средств, также служил для ведения "черной бухгалтерии" и организации отмывания денег через сеть компаний-нерезидентов. Этот офис был центром финансовых махинаций и операций, включая выдачу наличных за пределами страны.

Значительная часть финансовых операций, включая выдачу наличных, осуществлялась за пределами Украины. Офис получал оплату в виде процентов от сумм, проведенных не членам преступной организации. По данным НАБУ, через "прачечную" прошло около 100 миллионов долларов. Это свидетельствует о масштабности финансовых махинаций и организованной преступной деятельности.

Следует отметить, что подобные схемы отмывания денег через компании-нерезиденты являются распространенной практикой в мировом масштабе. Такие операции требуют строгого контроля и надзора со стороны правоохранительных органов, чтобы предотвратить финансовые преступления и сохранить финансовую стабильность в стране.

Источник и фото - ria.ru