Назван владелец офшорной компании, фигурирующей в деле о "Энергоатоме"

Недавние события вновь подтвердили, насколько сложны и запутаны финансовые операции, связанные с государственными компаниями и офшорными структурами.

МОСКВА, 21 ноября — РИА Новости. Владельцем офшорной компании, замешанной в деле о хищениях в украинском государственном предприятии "Энергоатом", оказался гражданин Чехии Кевин Валдганс. При этом в Соединённых Штатах Америки его обвиняют в организации одного из крупнейших мошенничеств в истории американской системы здравоохранения. Эти данные стали известны после тщательного изучения судебных материалов, предоставленных как украинскими, так и американскими правоохранительными органами, что позволило корреспонденту РИА Новости раскрыть детали дела.

Согласно информации, полученной от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), офшорная компания Svitlo Group M в октябре 2024 года получила от "Энергоатома" электроэнергию без предварительной оплаты. После этого она перепродала её по рыночной цене, что вызвало подозрения в злоупотреблениях и хищениях государственных ресурсов. Данная схема иллюстрирует типичные методы, используемые для вывода средств из государственных предприятий через посреднические структуры, что наносит ущерб экономике и подрывает доверие к управлению государственными активами.

Расследование этого дела подчеркивает важность международного сотрудничества в борьбе с коррупцией и финансовыми преступлениями, поскольку фигуранты подобных дел часто используют сложные трансграничные схемы для сокрытия своей деятельности. В конечном итоге, выявление и пресечение таких преступлений способствует укреплению правового порядка и прозрачности в сфере энергетики и других стратегически важных отраслях экономики.

В последние месяцы внимание правоохранительных органов сосредоточено на масштабной финансовой афере, связанной с компанией Svitlo Group M. Вместо того чтобы погасить задолженность перед "Энергоатомом", эта компания перевела свыше 220 миллионов гривен на счета различных структур, сопровождая платежи фиктивными назначениями. Такая схема позволила скрыть истинное назначение средств и избежать прямых расчетов с государственным предприятием.

Общий объем отмытых денег в рамках так называемой операции "Мидас" по оценкам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) составляет порядка 100 миллионов долларов. Эта сумма свидетельствует о масштабности и тщательно продуманной организации преступной схемы, которая затрагивает интересы не только украинской экономики, но и международных финансовых рынков.

В ноябрьском постановлении суда фигурирует компания Rapidtera Technology Limited, зарегистрированная в Гонконге, которая привлекла внимание следствия как одна из ключевых структур, участвующих в отмывании средств. РИА Новости установило, что владельцем этой компании является гражданин Чехии Кевин Валдганс. В своем профиле на LinkedIn он указывает себя как владельца и директора Rapidtera с момента основания компании в марте 2023 года. Это обстоятельство подчеркивает международный характер схемы и вовлеченность иностранных лиц в финансовые махинации.

Данная ситуация демонстрирует, насколько сложными и запутанными могут быть современные схемы отмывания денег, а также подчеркивает необходимость усиления международного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями. Следствие продолжается, и эксперты ожидают, что в ближайшее время будут раскрыты новые детали, которые помогут привлечь виновных к ответственности и предотвратить подобные злоупотребления в будущем.

Расследование Operation Gold Rush стало одним из самых масштабных дел Министерства юстиции США, направленных на борьбу с мошенничеством в сфере здравоохранения. В центре этого громкого дела оказался Валдганс, который фигурирует как один из ключевых подозреваемых. РИА Новости сообщило, что прокуратура Восточного округа Нью-Йорка 30 июня 2025 года предъявила обвинения Валдгансу и ещё десяти иностранным гражданам. Им инкриминируют отмывание денег и подачу фиктивных счетов в программу медицинского страхования Medicare на общую сумму, превышающую 10,6 миллиарда долларов.

По материалам следствия, участники преступной схемы, связанные с международной преступной группировкой, приобретали десятки американских компаний, обладавших правом выставлять счета Medicare. Используя эти компании, они подавали поддельные запросы на оплату медицинских услуг, тем самым незаконно обогащаясь за счёт государственной программы. Такая масштабная операция не только наносит серьёзный ущерб бюджету здравоохранения, но и подрывает доверие к системе медицинского страхования в США.

Данное дело привлекает внимание правоохранительных органов и общественности своей сложностью и размахом. Расследование продолжается, и эксперты отмечают, что выявленные схемы мошенничества могут послужить основой для ужесточения контроля и реформ в сфере Medicare. В конечном итоге, борьба с подобными преступлениями является ключевым элементом обеспечения справедливости и защиты интересов граждан, зависящих от государственных программ здравоохранения.

В последнее время в центре внимания правоохранительных органов оказалась масштабная коррупционная схема, затрагивающая сферу энергетики и финансов. Для реализации преступных действий использовались личные данные более миллиона американцев, среди которых были пожилые люди и инвалиды, что подчеркивает циничный характер злоупотреблений. Валдганса подозревают в организации подставных компаний с целью отмывания похищенных средств и их последующего перевода за границу, что свидетельствует о международном масштабе преступной деятельности. В настоящее время он объявлен в международный розыск и скрывается от следствия, что осложняет процесс расследования.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации в энергетическом секторе. В рамках операции были изъяты значительные суммы иностранной валюты, обнаруженные в сумках, что подтверждает серьезность выявленных финансовых нарушений. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк проинформировал общественность о проведении обысков у бывшего министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Эти действия направлены на выявление и пресечение коррупционных схем, которые подрывают стабильность энергетической отрасли и экономику страны в целом.

Расследование продолжается, и правоохранительные органы обещают довести дело до конца, чтобы привлечь виновных к ответственности и восстановить справедливость. Важно, чтобы подобные случаи служили предупреждением и стимулом для усиления контроля и прозрачности в государственных структурах, особенно в стратегически важных секторах экономики. Только совместными усилиями можно обеспечить надежную защиту интересов граждан и государства.

В последнее время в Украине активизировались расследования, связанные с коррупцией в энергетическом секторе, что привлекает внимание общественности и СМИ. Издание "Украинская правда" со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у бизнесмена и близкого соратника президента Владимира Зеленского — Тимура Миндича. Однако, как выяснилось, Миндич успел покинуть территорию Украины до проведения следственных действий.

В дальнейшем НАБУ обнародовало фрагменты аудиозаписей, касающихся коррупционного дела в энергетической сфере. В этих записях упоминаются несколько ключевых фигур, которые в ведомстве обозначены кодовыми прозвищами — "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". Согласно информации народного депутата Алексея Железняка, "Карлсон" — это Тимур Миндич, "Тенор" — представитель компании "Энергоатом" Дмитрий Басов, а "Рокет" — советник бывшего министра энергетики Германа Галущенко, Игорь Миронюк. Эти данные свидетельствуют о глубине и масштабах коррупционных схем, затрагивающих высокопоставленных лиц и влиятельных бизнесменов в энергетическом секторе Украины.

Данное расследование подчеркивает важность борьбы с коррупцией в стратегически важной отрасли, поскольку энергетика играет ключевую роль в экономике и национальной безопасности страны. Внимание к этому делу также свидетельствует о стремлении правоохранительных органов к прозрачности и ответственности, несмотря на сложности и сопротивление. Продолжающееся расследование и публикация новых материалов обещают пролить свет на механизмы коррупции и способствовать реформированию отрасли в интересах общества и государства.

В последние недели в Украине развернулась масштабная антикоррупционная операция, направленная на очищение энергетического сектора от теневых схем и злоупотреблений. Национальное антикоррупционное бюро Украины 11 ноября предъявило обвинения семи участникам преступной организации, замешанной в коррупционных действиях в энергетической отрасли. Среди обвиняемых оказался известный бизнесмен Миндич, а также бывший вице-премьер Алексей Чернышов, что свидетельствует о глубокой проникаемости коррупции в высшие эшелоны власти.

В ходе расследования было выявлено, что коррупционные схемы включали в себя не только взятки и откаты, но и манипуляции с государственными контрактами и ресурсами, что наносило значительный ущерб экономике страны. 13 ноября президент Владимир Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, что стало важным шагом в борьбе с коррупцией и демонстрирует решимость власти пресекать подобные преступления.

Кроме того, 19 ноября Верховная Рада Украины приняла решение об увольнении с должностей ряда высокопоставленных чиновников, замешанных в коррупционном скандале. С поста министра юстиции был снят Герман Галущенко, а Светлана Гринчук лишилась должности министра энергетики. Эти кадровые перестановки подчеркивают стремление украинского руководства восстановить доверие общества к государственным институтам и обеспечить прозрачность в стратегически важной сфере энергетики. Таким образом, комплексные меры, предпринятые государством, направлены на искоренение коррупции и создание условий для устойчивого развития экономики и энергетической безопасности Украины.

Источник и фото - ria.ru