16.10.2025 13:43
В Грузии задержали пятерых россиян за незаконную легализацию доходов
Министерство финансов Грузии задержало пятерых граждан России за незаконную легализацию доходов, сообщил заместитель начальника Следственной службы Гуга Тавберидзе.
По его словам, следственная служба в сотрудничестве с генеральной прокуратурой задержала пять граждан России за незаконное предпринимательское действие и легализацию доходов. Одна из компаний, не имеющая соответствующей регистрации и разрешения Национального банка Грузии, предоставляла услуги виртуальных активов, совершая операции на сотни миллионов лари через международные неконтролируемые транзакции. Граждане России, предположительно обходя пограничный контроль, ввозили в Грузию крупные суммы иностранной валюты, приобретали виртуальные активы и легализовывали их, уклоняясь от уплаты налогов. В результате обыска изъяты деньги, документы и компьютерная техника. Задержанным грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.
Источник и фото - ria.ru
